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网络支付中电子商务环境下洗钱行为

网络支付中电子商务环境下洗钱行为

来源:本站原创 作者:佚名 浏览:1824次

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网络支付中电子商务环境下洗钱行为          【摘要】信息时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战。网上支付作为洗钱者运用的高科技洗钱方式,其隐蔽性、匿名性、即时性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题。本文就网上支付洗钱的特点、手法等进行了分析,阐述了网上支付反洗钱工作的难点,并针对目前网上支付洗钱的发展现状提出加强反洗钱有效监管的对策。   【关键词】:网上支付;反洗钱;监管  引言  洗钱犯罪对经济和社会发展的巨大危害已为国际社会所公认。目前包括我国在内的世界上绝大多数国家或地区均明确表示反洗钱的坚定立场,并积极推进反洗钱法律制度建设。自2007年1月1日起,《中国人民共和国反洗钱法》正式实施,标志着我国反洗钱斗争进入新的历史时期。  然而,由于新技术的发展,金融产品和服务的创新,监管制度的跟进,客观上刺激了洗钱手法的不断演化,派生出形形色色的新的洗钱方式。传统的洗钱手法或者利用有形载体作为中介(例如走私船只等),或者借助于银行……


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