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信息化调查在审查调查工作中的运用及完善

信息化调查在审查调查工作中的运用及完善

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信息化调查在审查调查工作中的运用及完善――以职务犯罪查赃、追赃为视角   当前高压反腐态势下,调查对象对赃款赃物的隐匿呈现出手段隐蔽化、渠道多样化、方式智能化等特点,这给各级纪委监委审查调查工作特别是在查获赃款赃物这一重要证据方面带来了新挑战。对此,合理运用大数据整合分析软件对各类信息进行收集比对,可为纪委监委在审查调查工作中开辟新的天地。就信息化技术查赃而言,可分为“建库、画图、收网”三个阶段。一、建库:采集七类调查对象核心数据(一)个人基础信息。包括:1.身份证号码、曾用名、籍贯。留意调查对象是否拥有多个身份证号码,防止其使用“影子身份”隐匿资产。2.家庭成员信息。3.家庭住址信息。4.是否为民主党派人士、人大代表、政协委员等。(二)资产类信息。包括:1.不动产、车辆情况,调查对象及家庭成员名下商品房、商铺、车位、车辆等登记信息及交易记录。2.银行资产情况,调查对象个人及家庭成员在各银行的开户信息、账户余额及交易明细。同时利用反查法,即通过调查对象本人及家庭成员的手机号码,……


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